Deutsche Bank пакараны за адмываньне грошай у Расеі

Амэрыканскі й брытанскі фінансавыя нагляды пакаралі Deutsche Bank штрафам у памеры $ 630 млн за ўдзел у адмываньні грошай у Расеі.

Пры дапамозе мэханізму люстраных зьдзелак (mirror trades) з Расеі былі незаконна выведзеныя каля 10 мільярдаў даляраў. У злачынстве ўдзельнічалі офісы нямецкага банку ў Маскве, Лёндане й Нью-Ёрку.

У абгрунтаваньні пакараньня прадстаўнікі фінансавага нагляду паясьняюць, што нямецкі банк прапусьціў шмат магчымасьцяў, каб выявіць і спыніць злачынства, якое працягвалася з 2011 па 2015 гады. Справу адмываньня грошай у Расеі таксама расьсьледуе Міністэрства юстыцыі ЗША.

аз